寶雞鈦業股份有限公司

姓名: 賈栓孝; 證件號碼: ******************; 職位: 董事兼總經理姓名: 姜曉鵬; 證件號碼: ******************; 職位: 監事姓名: 雷讓岐; 證件號碼: ******************; 職位: 副董事長姓名: 李農; 證件號碼: ******************; 職位: 監事姓名: 劉羽寅; 證件號碼: *****************X; 職位: 董事姓名: 萬學國; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 王儉; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 王建超; 證件號碼: ******************; 職位: 監事會主席姓名: 王文生; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長 [退出]姓名: 張金麟; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 張克東; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 張延東; 證件號碼: ******************; 職位: 董事

姓名: 賈栓孝; 證件號碼: ******************; 職位: 董事兼總經理姓名: 姜曉鵬; 證件號碼: ******************; 職位: 監事姓名: 雷讓岐; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長姓名: 李農; 證件號碼: ******************; 職位: 監事姓名: 劉羽寅; 證件號碼: *****************X; 職位: 董事姓名: 萬學國; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 王儉; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 王建超; 證件號碼: ******************; 職位: 監事會主席姓名: 張金麟; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 張克東; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 張延東; 證件號碼: ******************; 職位: 董事

王文生

雷讓岐

第一條 為維護公司、股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《中國共產黨章程》和其他有關規定，制訂本章程。 第二條 公司根據《中國共產黨章程》規定，設立黨委，黨委發揮領導核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實。公司要為黨委工作提供必要的人員、機構、經費等條件支持。 第三條 公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。 公司經國家經貿委國經貿委企改[1999]643號文批準，以發起方式設立；公司在陜西省工商行政管理局注冊登記，取得營業執照，統一社會信用代碼為*****T。 第五章 黨委 第九十六條 公司黨委設書記1名，其他黨委成員若干名。董事長、黨委書記原則上由一人擔任，設立主抓企業黨建工作的專職副書記。符合條件的黨委成員可以通過法定程序進入董事會、經理層，董事會、經理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨委。同時，按規定設立紀委。 第九十七條 公司黨委根據《中國共產黨章程》及《中國共產黨黨組條例》等黨內法規履行職責。 （一）保證監督黨和國家方針政策在公司的貫徹執行，落實省委、省政府重大決策，國資委黨委以及上級黨組織有關重要工作部署。 （二）堅持黨管干部原則與公司董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權相結合。黨委對董事會或總經理提名的人選進行醞釀并提出意見建議，或者向董事會或總經理推薦提名人選；會同董事會對擬任人選進行考察，集體研究提出意見建議。 （三）研究討論公司改革發展穩定、重大經營管理事項和涉及職工切身利益的重大問題，并提出意見建議。 （四）承擔全面從嚴治黨主體責任，領導公司思想政治工作、統戰工作、精神文明建設、企業文化建設和工會、共青團等群團工作和黨風廉政建設，支持紀委切實履行監督責任。 第一百一十一條 董事會決定公司重大問題，應當事先聽取公司黨委意見。

章程備案

姓名: 何書林; 證件號碼: ******************; 職位: 監事 [退出]姓名: 賈栓孝; 證件號碼: ******************; 職位: 董事兼總經理姓名: 姜曉鵬; 證件號碼: ******************; 職位: 監事姓名: 雷讓岐; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 劉羽寅; 證件號碼: *****************X; 職位: 董事姓名: 萬學國; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 王建超; 證件號碼: ******************; 職位: 監事會主席姓名: 王文生; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長姓名: 嚴平; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [退出]姓名: 張金麟; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 張克東; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 趙建民; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [退出]

姓名: 賈栓孝; 證件號碼: ******************; 職位: 董事兼總經理姓名: 姜曉鵬; 證件號碼: ******************; 職位: 監事姓名: 雷讓岐; 證件號碼: ******************; 職位: 副董事長姓名: 李農; 證件號碼: ******************; 職位: 監事 [新增]姓名: 劉羽寅; 證件號碼: *****************X; 職位: 董事姓名: 萬學國; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 王儉; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [新增]姓名: 王建超; 證件號碼: ******************; 職位: 監事會主席姓名: 王文生; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長姓名: 張金麟; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 張克東; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 張延東; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [新增]

43026.57

47777.7539（ + 11.04244% ）

43027

43026.57（ - 0.001% ）

3429:其他金屬加工機械制造

3429:其他金屬加工機械制造

鈦及鈦合金等稀有金屬材料和各種金屬復合材料、鑄造產品、鋼線材及鋼筋產品的生產、加工、銷售、行紀；產品檢測、對外投資、科技開發；經營本企業自產產品及技術的出口業務；代理出口將本企業自行研制開發的技術轉讓給其他企業所生產的產品；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外）；經營進料加工和“三來一補”業務、倉儲服務、不動產融資租賃、不動產經營租賃、有形資產融資租賃服務、有形動產經營租賃服務、咨詢服務、知識產權服務、經紀代理服務、轉讓土地使用權、轉讓專利或非專利技術、轉讓商標和著作權、轉讓其他權益性無形資產、銷售建筑物或構筑物及其他土地附著物；道路普通貨物運輸。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

一般項目：鋼壓延加工；有色金屬合金制造；有色金屬壓延加工；金屬絲繩及其制品制造；金屬表面處理及熱處理加工；有色金屬鑄造；鍛件及粉末冶金制品制造；烘爐、熔爐及電爐制造；通用零部件制造；機械零件、零部件加工；通用設備制造（不含特種設備制造）；冶金專用設備制造；模具制造；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；機械電氣設備制造；工業自動控制系統裝置制造；液氣密元件及系統制造；通用設備修理；專用設備修理；電氣設備修理；對外承包工程；新型金屬功能材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；金屬基復合材料和陶瓷基復合材料銷售；模具銷售；金屬絲繩及其制品銷售；烘爐、熔爐及電爐銷售；工業自動控制系統裝置銷售；鍛件及粉末冶金制品銷售；電子元器件與機電組件設備銷售；電氣機械設備銷售；建筑用鋼筋產品銷售；有色金屬合金銷售；冶金專用設備銷售；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；土地使用權租賃；非居住房地產租賃；機械設備租賃；運輸設備租賃服務；辦公設備租賃服務；倉儲設備租賃服務；以自有資金從事投資活動；認證咨詢；工程和技術研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；知識產權服務；新材料技術推廣服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：建筑用鋼筋產品生產；各類工程建設活動；貨物進出口；技術進出口；道路貨物運輸（不含危險貨物）；檢驗檢測服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

鈦及鈦合金等稀有金屬材料和各種金屬復合材料、鑄造產品、鋼線材及鋼筋產品的生產、加工、銷售、行紀；產品檢測、對外投資、科技開發。經營本企業自產產品及技術的出口業務；代理出口將本企業自行研制開發的技術轉讓給其他企業所生產的產品。經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外）；經營進料加工和“三來一補”業務、倉儲服務、不動產融資租賃、不動產經營租賃、有形資產融資租賃服務、有形動產經營租賃服務、咨詢服務、知識產權服務、經紀代理服務、轉讓土地使用權、轉讓專利或非專利技術、轉讓商標和著作權、轉讓其他權益性無形資產、銷售建筑物或構筑物及其他土地附著物。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

鈦及鈦合金等稀有金屬材料和各種金屬復合材料、鑄造產品、鋼線材及鋼筋產品的生產、加工、銷售、行紀；產品檢測、對外投資、科技開發；經營本企業自產產品及技術的出口業務；代理出口將本企業自行研制開發的技術轉讓給其他企業所生產的產品；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外）；經營進料加工和“三來一補”業務、倉儲服務、不動產融資租賃、不動產經營租賃、有形資產融資租賃服務、有形動產經營租賃服務、咨詢服務、知識產權服務、經紀代理服務、轉讓土地使用權、轉讓專利或非專利技術、轉讓商標和著作權、轉讓其他權益性無形資產、銷售建筑物或構筑物及其他土地附著物；道路普通貨物運輸。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

第一條 為維護公司、股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《中國共產黨章程》和其他有關規定，制訂本章程。 第二條 公司根據《中國共產黨章程》規定，設立黨委，黨委發揮領導核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實。公司要為黨委工作提供必要的人員、機構、經費等條件支持。 第三條 公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。 公司經國家經貿委國經貿委企改[1999]643號文批準，以發起方式設立；公司在陜西省工商行政管理局注冊登記，取得營業執照，統一社會信用代碼為*****T。 第五章 黨委 第九十六條 公司黨委設書記1名，其他黨委成員若干名。董事長、黨委書記原則上由一人擔任，設立主抓企業黨建工作的專職副書記。符合條件的黨委成員可以通過法定程序進入董事會、經理層，董事會、經理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨委。同時，按規定設立紀委。 第九十七條 公司黨委根據《中國共產黨章程》及《中國共產黨黨組條例》等黨內法規履行職責。 （一）保證監督黨和國家方針政策在公司的貫徹執行，落實省委、省政府重大決策，國資委黨委以及上級黨組織有關重要工作部署。 （二）堅持黨管干部原則與公司董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權相結合。黨委對董事會或總經理提名的人選進行醞釀并提出意見建議，或者向董事會或總經理推薦提名人選；會同董事會對擬任人選進行考察，集體研究提出意見建議。 （三）研究討論公司改革發展穩定、重大經營管理事項和涉及職工切身利益的重大問題，并提出意見建議。 （四）承擔全面從嚴治黨主體責任，領導公司思想政治工作、統戰工作、精神文明建設、企業文化建設和工會、共青團等群團工作和黨風廉政建設，支持紀委切實履行監督責任。 第一百一十一條 董事會決定公司重大問題，應當事先聽取公司黨委意見。