|
序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
| 1 | 中鐵高新工業股份有限公司 | 100% | 153369.230000萬 |
|
序號
|
姓名
|
職位 |
| 1 |
洪軍
|
|
| 2 |
姚偉國
|
|
| 3 |
王輝平
|
|
| 4 |
李宗民
|
|
| 5 |
林隆彪
|
|
| 6 |
侯映輝
|
|
| 7 |
王興科
|
|
| 8 |
朱鋒
|
|
| 9 |
劉海春
|
|
| 10 |
紀勁
|
|
序號
|
分支機構名稱
|
負責人 | 成立日期 |
| 1 |
中鐵寶橋集團有限公司重慶分公司
|
呂建鋒 | 2013-07-09 |
| 2 |
中鐵寶橋集團有限公司西安分公司
|
葛世輝 | 2011-12-31 |
| 3 |
中鐵寶橋集團有限公司揚州鋼結構分公司
|
王輝平 | 2006-11-28 |
| 4 |
中鐵寶橋股份有限公司科技分公司
|
王斐躍 | 2002-05-16 |
| 5 |
中鐵寶橋集團有限公司工貿分公司
|
付軍 | 2002-05-09 |
| 6 |
中鐵寶橋股份有限公司工會
|
||
| 7 |
中鐵寶橋股份有限公司南京項目經理部
|
||
| 8 |
中鐵寶橋股份有限公司南京長江第三大橋項目經理部
|
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
| 1 | 2021-03-30 | 行業代碼變更 |
5290:貨攤、無店鋪及其他零售業
|
5290:貨攤、無店鋪及其他零售業
|
| 2 | 2021-03-30 | 經營范圍變更 |
鋼橋梁、鋼結構產品、鐵路道岔鋪設；橋式及門式起重機、緊固件、橋支座、鐵路道岔、轍叉及配件、機車轉車盤的設計、制造；經營企業生產產品及所需的機械設備、零部件、原輔材料的進出口業務（國家限定公司經營或禁止公司經營的商品除外）；鋼結構工程；工程設備的出租；防腐保溫工程施工及技術咨詢服務；承包境外與自產成套設備相關工程和境內國際招標工程；上述境外工程所需的設備材料出口；對外承建實施上述境外工程所需的勞務人員；普通貨物運輸、船舶配件設計、制造、技術咨詢；高錳鋼鑄件、鋼橋梁的維護及加固；城市軌道交通產品的設計、制造、安裝與鋪設；物資交易；鋼軌伸縮調節器生產、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
|
一般項目：緊固件制造；金屬結構制造；金屬結構銷售；工程管理服務；船舶制造；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；鐵路運輸輔助活動；高鐵設備、配件制造；鋼壓延加工；通用零部件制造；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；鍛件及粉末冶金制品制造；金屬表面處理及熱處理加工；砼結構構件制造；金屬鏈條及其他金屬制品制造；城市軌道交通設備制造；專用設備修理；電子、機械設備維護（不含特種設備）；對外承包工程；機械設備租賃；鐵路運輸基礎設備銷售；軌道交通工程機械及部件銷售；高鐵設備、配件銷售；緊固件銷售；鍛件及粉末冶金制品銷售；特種設備銷售；機械設備銷售；砼結構構件銷售；金屬鏈條及其他金屬制品銷售；軌道交通專用設備、關鍵系統及部件銷售；橡膠制品銷售；塑料制品銷售；金屬制品銷售；水泥制品銷售；金屬材料銷售；裝卸搬運；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；軌道交通運營管理系統開發；新材料技術研發；鐵路專用測量或檢驗儀器制造；鐵路專用測量或檢驗儀器銷售；工程和技術研究和試驗發展（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：各類工程建設活動；房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包；鐵路運輸基礎設備制造；建設工程設計；特種設備設計；特種設備制造；特種設備安裝改造修理；施工專業作業；技術進出口；貨物進出口；進出口代理；道路貨物運輸（不含危險貨物）；大型游樂設施制造（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。
|
| 3 | 2020-07-22 | 投資人（股權）變更 |
企業名稱: 中鐵高新工業股份有限公司; 出資額: 123369.23; 百分比: 100
|
企業名稱: 中鐵高新工業股份有限公司; 出資額: 153369.23（ + 24.31725% ）; 百分比: 100
|
| 4 | 2020-07-22 | 注冊資本(金)變更 |
123369.23
|
153369.23（ + 24.31725% ）
|
| 5 | 2018-07-17 | 換照 |
|
辦理換照業務
|
| 6 | 2018-07-17 | 經營范圍變更 |
鋼橋梁、鋼結構產品、鐵路道岔鋪設；橋式及門式起重機（特種設備制造許可證有效期至2017年6月18日）、緊固件、橋支座、鐵路道岔、轍叉及配件、機車轉車盤的設計、制造；經營企業生產產品及所需的機械設備、零部件、原輔材料的進出口業務（國家限定公司經營或禁止公司經營的商品除外）；鋼結構工程；工程設備的出租；防腐保溫工程施工及技術咨詢服務；承包境外與自產成套設備相關工程和境內國際招標工程；上述境外工程所需的設備材料出口；對外承建實施上述境外工程所需的勞務人員；普通貨物運輸、船舶配件設計、制造、技術咨詢；高錳鋼鑄件、鋼橋梁的維護及加固；城市軌道交通產品的設計、制造、安裝與鋪設；物資交易；鋼軌伸縮調節器生產、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
|
鋼橋梁、鋼結構產品、鐵路道岔鋪設；橋式及門式起重機、緊固件、橋支座、鐵路道岔、轍叉及配件、機車轉車盤的設計、制造；經營企業生產產品及所需的機械設備、零部件、原輔材料的進出口業務（國家限定公司經營或禁止公司經營的商品除外）；鋼結構工程；工程設備的出租；防腐保溫工程施工及技術咨詢服務；承包境外與自產成套設備相關工程和境內國際招標工程；上述境外工程所需的設備材料出口；對外承建實施上述境外工程所需的勞務人員；普通貨物運輸、船舶配件設計、制造、技術咨詢；高錳鋼鑄件、鋼橋梁的維護及加固；城市軌道交通產品的設計、制造、安裝與鋪設；物資交易；鋼軌伸縮調節器生產、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
|
| 7 | 2018-04-25 | 章程修正案備案 |
|
第八條 公司根據《中國共產黨章程》規定，設立中國共產黨的組織，黨組織發揮領導核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實。公司建立黨的工作機構，配備足夠數量的黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。 第十七條第（二十）項 查閱公司章程、董事會會議記錄、決議、監事會會議記錄、決議和財務會計報告等文件； 第二十七條 為確保和提高公司日常運作的穩健和效率，股東授權董事會對以下事項行使決策權： （一）在年度預算內且單臺金額在***萬以下的非通用重點設備投資（非主業投資、境外投資除外）。 （二）批準公司擬與股東關聯人發生的達到以下標準的關聯交易事項： *. 擬與關聯自然人發生的單項交易金額低于**萬元的關聯交易，且與同一關聯自然人進行的交易或與不同關聯人進行的交易標的類別相關的交易連續十二月內累計交易金額低于**萬元的關聯交易； *.擬與關聯法人發生的單項交易金額低于***萬元的關聯交易，且與同一關聯法人進行的交易或與不同關聯人進行的交易標的類別相關的交易連續十二月內累計交易金額低于***萬元的關聯交易。 超出上述范圍的項目，應當報股東批準。 第二十八條 董事會應建立科學、民主、高效的重大事項決策機制，并制定董事會議事規則。董事會議事規則規定董事會的召開和表決程序，由董事會擬訂，股東批準。董事會決定公司重大問題，應事先聽取公司黨委的意見。 董事會可根據需要設立戰略、審計、薪酬與考核等專門委員會。專門委員會的主要職責是為董事會決策提供咨詢和建議，其具體職責和議事規則由公司董事會審議批準。 第三十三條第（五）項 不得作出《公司法》第***條規定的禁止行為； 第七十三條 公司設立黨委。黨委設書記一名，其他黨委成員若干名。董事長、黨委書記由一人擔任。符合條件的黨委成員可以通過法定程序進入董事會、監事會、經理層，董事會、監事會、經理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨委。同時，按規定設立紀委。 第七十四條 公司黨委根據《中國共產黨章程》等黨內法規履行職責： （一）保證監督黨和國家方針政策在公司的貫徹執行，落實黨中央、國務院重大戰略決策，國資委黨委以及上級黨組織有關重要工作部署。 （二）履行全面從嚴治黨主體責任。領導公司思想政治工作、統戰工作、精神文明建設、企業文化建設和工會、共青團等群團工作。領導黨風廉政建設。 （三）堅持黨管干部原則與董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權相結合。黨委對董事會或總經理提名的人選進行醞釀并提出意見建議，或者向董事會、總經理推薦提名人選；會同董事會對擬任人選進行考察，集體研究提出意見建議。 （四）研究討論公司改革發展穩定、重大經營管理事項和涉及職工切身利益的重大問題，并提出意見建議。 第九十一條第（四）項 人民法院依照公司法第***條的規定予以解散。 第九十六條與第九十七條合并為第九十六條,其余條款依次順延,修改后《章程》由一百零二條變更為一百零一條。
|
| 8 | 2018-04-25 | 章程修正案備案 |
|
第八條 公司根據《中國共產黨章程》規定，設立中國共產黨的組織，黨組織發揮領導核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實。公司建立黨的工作機構，配備足夠數量的黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。
第十七條第（二十）項 查閱公司章程、董事會會議記錄、決議、監事會會議記錄、決議和財務會計報告等文件；
第二十七條 為確保和提高公司日常運作的穩健和效率，股東授權董事會對以下事項行使決策權：
（一）在年度預算內且單臺金額在***萬以下的非通用重點設備投資（非主業投資、境外投資除外）。
（二）批準公司擬與股東關聯人發生的達到以下標準的關聯交易事項：
*. 擬與關聯自然人發生的單項交易金額低于**萬元的關聯交易，且與同一關聯自然人進行的交易或與不同關聯人進行的交易標的類別相關的交易連續十二月內累計交易金額低于**萬元的關聯交易；
*.擬與關聯法人發生的單項交易金額低于***萬元的關聯交易，且與同一關聯法人進行的交易或與不同關聯人進行的交易標的類別相關的交易連續十二月內累計交易金額低于***萬元的關聯交易。
超出上述范圍的項目，應當報股東批準。
第二十八條 董事會應建立科學、民主、高效的重大事項決策機制，并制定董事會議事規則。董事會議事規則規定董事會的召開和表決程序，由董事會擬訂，股東批準。董事會決定公司重大問題，應事先聽取公司黨委的意見。
董事會可根據需要設立戰略、審計、薪酬與考核等專門委員會。專門委員會的主要職責是為董事會決策提供咨詢和建議，其具體職責和議事規則由公司董事會審議批準。
第三十三條第（五）項 不得作出《公司法》第***條規定的禁止行為；
第七十三條 公司設立黨委。黨委設書記一名，其他黨委成員若干名。董事長、黨委書記由一人擔任。符合條件的黨委成員可以通過法定程序進入董事會、監事會、經理層，董事會、監事會、經理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨委。同時，按規定設立紀委。
第七十四條 公司黨委根據《中國共產黨章程》等黨內法規履行職責：
（一）保證監督黨和國家方針政策在公司的貫徹執行，落實黨中央、國務院重大戰略決策，國資委黨委以及上級黨組織有關重要工作部署。
（二）履行全面從嚴治黨主體責任。領導公司思想政治工作、統戰工作、精神文明建設、企業文化建設和工會、共青團等群團工作。領導黨風廉政建設。
（三）堅持黨管干部原則與董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權相結合。黨委對
|
| 9 | 2017-04-06 | 高級管理人員備案 |
姓名: 洪軍; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長姓名: 洪軍; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長姓名: 侯映輝; 證件號碼: *****************X; 職位: 監事姓名: 紀勁; 證件號碼: ******************; 職位: 監事姓名: 李宗民; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 林隆彪; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 劉海春; 證件號碼: ******************; 職位: 監事姓名: 王輝平; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 王興科; 證件號碼: ******************; 職位: 監事姓名: 姚偉國; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 朱鋒; 證件號碼: ******************; 職位: 監事
|
姓名: 洪軍; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長姓名: 洪軍; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長姓名: 侯映輝; 證件號碼: *****************X; 職位: 監事姓名: 紀勁; 證件號碼: ******************; 職位: 監事姓名: 李宗民; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 林隆彪; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 劉海春; 證件號碼: ******************; 職位: 監事姓名: 王輝平; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 王興科; 證件號碼: ******************; 職位: 監事姓名: 姚偉國; 證件號碼: ******************; 職位: 董事姓名: 朱鋒; 證件號碼: ******************; 職位: 監事
|
| 10 | 2017-04-06 | 董事備案 |
姓名: 洪軍;證件號碼*********; 職位: 董事長姓名: 洪軍;證件號碼*********; 職位: 董事長姓名: 侯映輝;證件號碼*********; 職位: 監事姓名: 紀勁;證件號碼*********; 職位: 監事姓名: 李宗民;證件號碼*********; 職位: 董事姓名: 林隆彪;證件號碼*********; 職位: 董事姓名: 劉海春;證件號碼*********; 職位: 監事姓名: 王輝平;證件號碼*********; 職位: 董事姓名: 王興科;證件號碼*********; 職位: 監事姓名: 姚偉國;證件號碼*********; 職位: 董事姓名: 朱鋒;證件號碼*********; 職位: 監事
|
姓名: 洪軍;證件號碼*********; 職位: 董事長姓名: 洪軍;證件號碼*********; 職位: 董事長姓名: 侯映輝;證件號碼*********; 職位: 監事姓名: 紀勁;證件號碼*********; 職位: 監事姓名: 李宗民;證件號碼*********; 職位: 董事姓名: 林隆彪;證件號碼*********; 職位: 董事姓名: 劉海春;證件號碼*********; 職位: 監事姓名: 王輝平;證件號碼*********; 職位: 董事姓名: 王興科;證件號碼*********; 職位: 監事姓名: 姚偉國;證件號碼*********; 職位: 董事姓名: 朱鋒;證件號碼*********; 職位: 監事
|
